Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
Дата проведения: 19.02.2024.
Место проведения: 143541, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИСТРА, Д. ВЫСОКОВО, МКР. МАЛАЯ ИСТРА, Д. 5, КВ. 75.
Время проведения: с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежавших присутствующим на общем собрании участникам ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ», составляло 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Общее собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Предоставление согласия ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на совершение связанных крупных сделок по заключению Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договорам об открытии кредитной линии, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк».
2. Предоставление согласия ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на совершение сделок с заинтересованностью по заключению Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по Договорам об открытии кредитной линии, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих,
«ПРОТИВ» – 0 % голосов от числа присутствующих,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов от числа присутствующих.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
1. Предоставить согласие ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на заключение с АО «Россельхозбанк» связанных крупных сделок:
Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:
1.1. Сумма сделки:
не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Срок сделки:
До 12 месяцев (Включительно)
Процентная ставка:
не более 20% годовых
Целевое использование:
Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке" (далее - Правила № 1528):
- Согласно коду 01.20.001 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение молодняка сельскохозяйственных животных;)
- Согласно коду 01.20.002 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение кормов, включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты);
- Согласно коду 01.20.003 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного применения отечественного производства, разрешенные к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита);
- Согласно коду 01.20.004 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород));
- Согласно коду 01.20.010 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение и нанесение кодов маркировки на отдельные виды молочной продукции (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.190), а также на сопровождение (поддержку) аппаратно-программного обеспечения для целей маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.52.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190);
- Согласно коду 01.20.011 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (сопровождение и поддержку программных продуктов (оплату лицензионного вознаграждения за предоставление неисключительного права использования таких программных продуктов) в целях информатизации и цифровизации сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на обслуживание техники и оборудования в области информатизации и цифровизации).
1.2. Сумма сделки: не более 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование Финансирование сезонных работ в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528:
- Согласно коду 01.10.001 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение горюче-смазочных материалов);
- Согласно коду 01.10.002 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение химических и биологических средств защиты растений);
- Согласно коду 01.10.003 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение минеральных, органических и
микробиологических удобрений);
- Согласно коду 01.10.004 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение семян, посадочного материала);
- Согласно коду 01.10.005 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение регуляторов роста);
- Согласно коду 01.10.006 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение поверхностно-активных веществ);
- Согласно коду 01.10.007 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала);
- Согласно коду 01.10.008 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комлексов);
- Согласно коду 01.10.009 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы));
Согласно коду 01.10.010 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений);
- Согласно коду 01.10.011 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и обородувания, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц);
- Согласно коду 01.10.012 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе);
- Согласно коду 01.10.013 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала);
- Согласно коду 01.10.018 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции);
- Согласно коду 01.10.020 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков);
- Согласно коду 01.10.021 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение холодильного оборудования);
- Согласно коду 01.10.025 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (сопровождение и поддержку программных продуктов (оплату лицензионного вознаграждения за предоставление неисключительного права использования таких программных продуктов) в целях информации и цифровизации сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на обслуживание техники и оборудования в области информатизации и цифровизации.
1.3. Сумма сделки не более 290 000 000 (Двести девяносто миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых
Целевое использование Финансирование сезонных работ в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528:
- Согласно коду 01.40.001 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение молока-сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) и сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года;
- Согласно коду 01.40.002 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты), лекарственных препаратов для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;
- Согласно коду 01.40.003 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства);
- Согласно коду 01.40.004 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород).
Иные условия заключаемых Договоров поручительства генеральный директор ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Сирота Н.В. вправе определить по своему усмотрению.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников,
«ПРОТИВ» – 0 % голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % голосов от числа присутствующих незаинтересованных участников.
Заинтересованное лицо Сирота Н.В. в голосовании по второму вопросу участия не принимала.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
2. Предоставить согласие ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" на заключение с АО «Россельхозбанк» сделок с заинтересованностью:
Договоров поручительства юридического лица в качестве обеспечения исполнения обязательств ИП ГКФХ Сирота Олег Александрович по следующим Договорам об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, которые будут заключены с АО «Россельхозбанк», со следующими существенными условиями:
2.1. Сумма сделки:
не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Срок сделки:
До 12 месяцев (Включительно)
Процентная ставка:
не более 20% годовых
Целевое использование:
Финансирование сезонных работ, в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке" (далее - Правила № 1528):
- Согласно коду 01.20.001 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение молодняка сельскохозяйственных животных;)
- Согласно коду 01.20.002 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение кормов, включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты);
- Согласно коду 01.20.003 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение лекарственных препаратов для ветеринарного применения отечественного производства, разрешенные к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита);
- Согласно коду 01.20.004 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (уплата страховых взносов при страховании сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота молочных пород));
- Согласно коду 01.20.010 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение и нанесение кодов маркировки на отдельные виды молочной продукции (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.22, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.51.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.190), а также на сопровождение (поддержку) аппаратно-программного обеспечения для целей маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 10.51.11, 10.51.12, 10.51.21, 10.51.30, 10.51.40, 10.51.51, 10.52.52, 10.51.55, 10.51.56, 10.86.10.110, 10.86.10.140, 10.86.10.190);
- Согласно коду 01.20.011 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (сопровождение и поддержку программных продуктов (оплату лицензионного вознаграждения за предоставление неисключительного права использования таких программных продуктов) в целях информатизации и цифровизации сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на обслуживание техники и оборудования в области информатизации и цифровизации).
2.2. Сумма сделки: не более 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых.
Целевое использование Финансирование сезонных работ в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528:
- Согласно коду 01.10.001 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение горюче-смазочных материалов);
- Согласно коду 01.10.002 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение химических и биологических средств защиты растений);
- Согласно коду 01.10.003 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение минеральных, органических и
микробиологических удобрений);
- Согласно коду 01.10.004 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение семян, посадочного материала);
- Согласно коду 01.10.005 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение регуляторов роста);
- Согласно коду 01.10.006 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение поверхностно-активных веществ);
- Согласно коду 01.10.007 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение электроэнергии, водоснабжения, природного газа (включая его транспортировку) и тепловой энергии, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте, на орошаемых землях, а также при выращивании посадочного материала);
- Согласно коду 01.10.008 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, газо-поршневых установок и оборудования энергоцентров тепличных комлексов);
- Согласно коду 01.10.009 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение оборудования и материалов, используемых для систем орошения (в том числе поливочные катушки, дождевальные установки, магистральные установки, магистральные трубы, передвижные помпы и насосы));
Согласно коду 01.10.010 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (уплата страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений);
- Согласно коду 01.10.011 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и обородувания, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе материалов и оборудования для теплиц);
- Согласно коду 01.10.012 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (оплата услуг по ремонту сельскохозяйственной техники и оборудования, проведению подготовительных сельскохозяйственных работ для посадки и текущей обработки почвы, созданию и поддержанию микроклимата в тепличном комплексе);
- Согласно коду 01.10.013 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение материалов, инвентаря и оборудования, используемых для выращивания и хранения посадочного материала);
- Согласно коду 01.10.018 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение оборудования и материалов производственных линий по сортировке, калибровке, фасовке, упаковке продукции, а также материалов для упаковки и фасовки готовой продукции);
- Согласно коду 01.10.020 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение материалов для приготовления питательного раствора для полива растений; моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков);
- Согласно коду 01.10.021 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение холодильного оборудования);
- Согласно коду 01.10.025 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (сопровождение и поддержку программных продуктов (оплату лицензионного вознаграждения за предоставление неисключительного права использования таких программных продуктов) в целях информации и цифровизации сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также на обслуживание техники и оборудования в области информатизации и цифровизации.
2.3. Сумма сделки не более 290 000 000 (Двести девяносто миллионов) рублей.
Срок сделки – до 12 месяцев (Включительно).
Процентная ставка не более 20% годовых
Целевое использование Финансирование сезонных работ в том числе на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528:
- Согласно коду 01.40.001 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение молока-сырья (коды Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 01.41.20.110, 01.45.2, 01.49.22.120) и сельскохозяйственным товаропроизводителем (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на срок не менее 1 года;
- Согласно коду 01.40.002 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов (включая зерно на кормовые цели, соевый, подсолнечный, рапсовый, льняной шрот и жмых, сухой свекольный жом, свекловичную патоку, оболочку сои, премиксы, витамины, аминокислоты), лекарственных препаратов для ветеринарного применения, разрешенных к обращению на территории Российской Федерации на момент предоставления льготного кредита, используемых для крупного рогатого скота молочных пород;
- Согласно коду 01.40.003 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства);
- Согласно коду 01.40.004 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 мая № 274 (уплата страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород).
Иные условия заключаемых Договоров поручительства генеральный директор ООО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" Сирота Н.В. вправе определить по своему усмотрению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 19.02.2024, Протокол № 01/2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Сирота
3.2. Дата 20.02.2024г.